东华测试关于2012年度利润分配预案的预披露公告

    证券代码:300354      证券简称:东华测试      公告编号:2013-004
              江苏东华测试技术股份有限公司
         关于2012年度利润分配预案的预披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2013 年 1 月 12 日,江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人刘士钢先生向公司董事会提交了公司 2012 年度利润分配预案的提议及承诺,具体内容为:
    1、为回报投资者,与全体股东分享公司发展的经营成果,因目前公司股本规模较小,考虑到公司未来经营发展的需要,并增加公司股票的流动性,公司实际控制人刘士钢先生提议公司 2012 年度利润分配预案为:以公司总股本 44,349,424 股为基数,向全体股东每 10股派发现金股利 4 元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本 44,349,424 股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股。
    2、公司实际控制人刘士钢先生承诺在公司董事会和股东大会开会审议上述 2012 年度利润分配预案时投赞成票。公司董事会接到实际控制人刘士钢先生提交的关于公司 2012 年度利润分配预案的提议及承诺后,公司董事刘士钢、段剑波、陈立、沈宇峰、杨翰等 5 名董事对上述预案进行了现场讨论,同时通过电话方式与未到会董事李阳、饶柱石进行沟通。经讨论研究后,全体董事达成一致意见:公司实际控制人刘士钢先生提议的 2012 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,上述利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。
    参会 5 名董事书面承诺在公司董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票,未到会 2 名董事通过通讯方式承诺在公司董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。
    在本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人进行备案,填写《内幕信息知情人登记表》,履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。
    本次利润分配预案仅为公司实际控制人刘士钢先生做出的提议,须经公司董事会和 2012 年度股东大会审议批准后,方能确定最终的2012 年度利润分配方案,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                             江苏东华测试技术股份有限公司
                                       董事会
                                   2013 年 1 月 14 日