邦讯技术第一届董事会2013年第一次会议决议公告

证券代码：300312         证券简称：邦讯技术            公告编号：2013-001



                       邦讯技术股份有限公司
           第一届董事会2013年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

     邦讯技术股份有限公司第一届董事会 2013 年第一次会议通知于 2013 年 1
 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2012 年 1 月 14 日以现场结合通讯表决方
 式召开。本次会议由公司董事长张庆文先生召集并主持，应参会董事 7 名，实
 参会董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符
 合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立
厦门子公司的议案》。

    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份
有限公司关于对外投资设立厦门子公司的公告》。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    2、会议以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2013 年
第一次临时股东大会的议案》。

    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份
有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告》。

    三、备查文件

    《邦讯技术股份有限公司第一届董事会 2013 年第一次会议决议》。
特此公告。




             邦讯技术股份有限公司董事会

                       2013 年 1 月 15 日