掌趣科技2013年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300315             证券简称：掌趣科技       公告编号：2013-005



                      北京掌趣科技股份有限公司

              2013年第一次临时股东大会会议决议公告

   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



特别提示：

1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、     会议召开和出席情况

    1、 会议召开情况

    （1） 会议召集人：公司董事会

    （2） 会议方式：现场表决

    （3） 会议召开时间： 2013年1月14日（星期一）上午10:00

    （4） 现场会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层

    （5） 会议主持人：由于公司董事长姚文彬先生、副董事长王忠军先生因公出
差，不能到场主持本次会议，依据《公司章程》及《股东大会议事规则》，由半数
以上董事共同推举董事叶颖涛先生主持本次会议。

    （6） 会议的通知：公司于2012年12月29日在证监会指定信息披露网站刊登公
告（公告编号：2012-038）

    （7） 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。


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    2、 会议出席情况

    出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 7 人，代表公司有表决权的
股份数为 75,349,701 股，占公司股份总数的 46.04%。

    3、 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，律师列席了本次
会议。

    二、   议案审议情况

    与会股东经认真审议，通过现场记名投票方式，通过了以下决议：

    审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    表决结果：同意 75,349,701 股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理
人所持有效表决权股份的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。本议案获得通过。

    三、   律师出具的法律意见

    公司聘请北京市君泽君律师事务所李敏律师、张弘律师见证会议并出具法律意
见书。该法律意见书认为：公司 2013 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程
序符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，
召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。

    四、   备查文件

    1、    北京掌趣科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议；

    2、    《北京市君泽君律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2013 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                                    北京掌趣科技股份有限公司

                                                            董   事   会

                                                          2013年1月14日

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